證券代碼：000815    證券簡稱：美利云   公告編號：2019—027

中冶美利云產業投資股份有限公司

第七屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第三十四次會議于2019年6月20日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2019年6月17日以郵件方式送達各位董事。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議審議并通過了如下事項：

一、董事會根據總經理提名聘任孫瓊先生擔任公司副總經理，任期同本屆董事會（簡歷附后）。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

本議案獨立董事發表了獨立意見。

二、董事會根據總經理提名聘任劉金毅先生擔任公司副總經理，任期同本屆董事會（簡歷附后）。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

本議案獨立董事發表了獨立意見。

三、董事會根據總經理提名聘任黃文升先生擔任公司副總經理，任期同本屆董事會（簡歷附后）。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

本議案獨立董事發表了獨立意見。

中冶美利云產業投資股份有限公司董事會

2019年6月21日