本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議以通訊表決的方式召開。本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)材料已于2016年4月22日以直接送達(dá)或郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，表決截止時間為2016年4月26日中午12點。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際監(jiān)事出席3人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

　　一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案 

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核,公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況,且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，同意以本次募集資金人民幣13,321.39萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。

中冶美利紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2016年4月27日