本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國證券監督管理委員會于2016年1月5日出具了《關于核準中冶美利紙業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可{2016}7號），核準中冶美利紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發行不超過378,463,035股新股。公司本次發行新增股份378,463,035股目前已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記工作并已于2016年4月21日在深圳證券交易所上市。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司新增注冊資本及實收情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2016]210531號《驗資報告》。

　　鑒于公司2014年第三次臨時股東大會、2015年第一次、第二次、第三次臨時股東大會已授權董事會辦理變更公司注冊資本、修改公司章程的相關條款及辦理工商變更登記等事宜，2016年4月26日，公司召開第六屆董事會第三十四次董事會，審議通過了《關于增加注冊資本暨修改公司章程的議案》。同意將公司注冊資本由人民幣 31,680萬元變更為人民幣69,526.3035萬元（詳見2016年4月27日刊登于巨潮資訊網的〈中冶美利紙業股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議公告〉（公告編號：2016－034）、〈中冶美利紙業股份有限公司關于增加公司注冊資本暨修改公司章程的公告〉（公告編號：2016－035））。

　　同時，根據《國務院辦公廳關于加快推進“三證合一”登記制度改革的意見》（國辦發[2015]50號）以及《工商總局等六部門關于貫徹落實〈國務院辦公廳關于加速推進“三證合一”登記制度改革的意見〉的通知》（工商企注字[2015]121號）的文件要求，公司在進行本次注冊資本工商變更登記的同時在寧夏回族自治區工商行政管理局（以下簡稱“區工商局”）進行了“三證合一”（營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證）換證工作。

　　2016年 5 月 26日,公司在區工商局領取了新的營業執照,統一社會信用代碼為：916400002276950035。

　　此次變更后，公司的注冊資本由人民幣31680萬元變更為人民幣69526.3035萬元。

　　特此公告。

                                     中冶美利紙業股份有限公司董事會

                                            2016 年 5月 28 日