本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議以通訊表決的方式召開，本次董事會會議通知及相關材料已于2016年5月12日以直接送達或郵件方式送達各位董事，表決截止時間為2016年5月13日中午12點。會議應參加表決的董事九人，實際參加表決的董事九人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議并通過了如下事項：

　　一、關于增加募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監管協議的議案

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見《中冶美利紙業股份有限公司關于增加募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監管協議的公告》（公告編號：2016-041號）。

中冶美利紙業股份有限公司董事會

 二0一六年五月十四日