本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中冶美利紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議以通訊表決的方式召開，本次董事會會議通知及相關材料已于2016年4月22日以直接送達或郵件方式送達各位董事、監事和高級管理人員，表決截止時間為2016年4月26日中午12點。會議應出席董事九人，實際董事出席九人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議并通過了如下事項：

　　一、關于增加注冊資本暨修改公司章程的議案

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　因本議案涉及的相關事項已經公司2014年第三次臨時股東大會、2015年第一次、第二次、第三次臨時股東大會授權董事會辦理執行，因此本議案僅需董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。具體內容詳見《中冶美利紙業股份有限公司增加注冊資本暨修改公司章程的公告》（公告編號：2016--035號）。

　　二、關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案 表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。具體內容詳見《中冶美利紙業股份有限公司關于使用募集資金 置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（2016--036號）。

中冶美利紙業股份有限公司董事會

  二0一六年四月二十七日