證券代碼：000815   證券簡稱：美利云

中冶美利云產業投資股份有限公司

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第三十六次會議于2019年8月29日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2019年8月26日以郵件方式送達各位董事、監事及高級管理人員。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議審議并通過了如下事項：

一、中冶美利云產業投資股份有限公司2019年半年度報告全文及摘要

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

公司2019年半年度報告全文及摘要已于２０１9年８月30日登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；公司2019年半年度報告摘要同時登載于《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

二、中冶美利云產業投資股份有限公司董事會關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

獨立董事對本議案發表了獨立意見。

詳情請見２０１9年８月30日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產業投資股份有限公司董事會關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》和獨立董事關于相關事項的獨立意見。

三、關于控股子公司寧夏譽成云創數據投資有限公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

獨立董事、監事會和保薦機構對本議案發表了明確的同意意見。

詳情請見２０１9年８月30日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云產業投資股份有限公司關于控股子公司寧夏譽成云創數據投資有限公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

   中冶美利云產業投資股份有限公司董事會

  2019年8月30日