證券代碼：000815      證券簡稱：美利云     公告編號：2019-053

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議于2019年9月5日（星期四）下午14點在中衛(wèi)云天產(chǎn)業(yè)園中關(guān)村A座一樓1號會議室召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議由董事劉雨露先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：

1、選舉劉雨露先生擔(dān)任公司第八屆董事會董事長，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、選舉朱磊先生擔(dān)任公司第八屆董事會副董事長，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

關(guān)于選舉第八屆董事會各專門委員會委員的議案（簡歷附后）。

公司第八屆董事會各專門委員會委員名單如下：

（1）戰(zhàn)略委員會委員：

主任委員：劉雨露

委員：楊生浩 任林 陳尚義 鐘志祥   

薪酬與考核委員會委員：

主任委員:陳尚義

委員：王新 王玉濤  

審計委員會委員：

主任委員：王玉濤

委員:王新 吳登峰

提名委員會委員：

主任委員：王新

委員：王玉濤 朱磊

上述委員任期三年，與本屆董事會任期一致。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、董事會根據(jù)董事長提名聘任任林先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、董事會根據(jù)總經(jīng)理提名聘任周湘紅先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、董事會根據(jù)總經(jīng)理提名聘任孫瓊先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會根據(jù)總經(jīng)理提名聘任劉金毅先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會根據(jù)總經(jīng)理提名聘任程曉女士擔(dān)任公司總會計師，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會根據(jù)總經(jīng)理提名聘任毛大偉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

10、董事會根據(jù)總經(jīng)理提名聘任黃文升先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

11、董事會聘任史君麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年（簡歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

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中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事會

2019年9月7日